Уважаемый акционер

Открытого акционерного общества « Информатика»

 

Открытое акционерное общество «Информатика» (350911 г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1) сообщает, что «27» апреля 2018 г. в 11-00 часов состоится общее годовое собрание акционеров (в форме собрания) совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование со следующей повесткой дня:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2017г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2017 год.
  4. Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
  5. Выборы членов Совета директоров.
  6. Выборы Ревизора.
  7. Утверждение Аудитора общества.
  8. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров  в 2017– 2018 г.

Начало регистрации участников собрания 10-30.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании – 05.04.2018 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, ОАО «Информатика», литер “А”, 3 эт. каб. № 28.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, литер. «А», 3 этаж, каб.№ 21, начиная с 06 апреля 2018 г. по 27 апреля 2018 г. с 10-00 до 17-00, в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

 

Совет директоров ОАО «Информатика»

Телефон для справок: (861) 239-72-12