Отчет 

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества  “Информатика” 

(350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1)

Дата составления отчета – 27.04.2018 г.

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ”Информатика”

Место нахождения: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 27.04.2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит “А” 3 эт. каб. № 28 (ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика»)

 

Счетная комиссия : На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 23.03.2015 г. № СФ-26/15, заключенного между Открытым акционерным обществом “Информатика” и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

 Уполномоченные лица Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр":Е. В. Хлынина (доверенность от 26.04.2018 года № 16) Н. М. Шестакова (доверенность от 26.04.2018 года № 16)

 

 Рабочие органы Собрания 

Председатель  общего собрания: Катичев Владимир  Анатольевич

Секретарь  общего собрания:   Гурова Елена Алексеевна

 

Повестка дня годового общего собрания:

 

1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 

2 Утверждение  годового отчета ОАО «Информатика» за 2017 г. 

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2017г. 

4 Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

5 Выборы членов Совета директоров. 

6 Выборы Ревизора. 

7 Утверждение Аудитора общества. 

8 О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2018 – 2019г.г. 

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:25

Время закрытия общего собрания: 11:35

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 05.04.2018: 92 070 штук

На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имелся кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания.  Кворум для открытия Собрания имелся.

 

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 91 565 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика». 

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 2: Утверждение  годового отчета ОАО «Информатика» за 2017 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 91 565 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет за 2017 г.

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности за 2017г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 91 565 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Информатика за 2017 г. 

 

 

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 91 565 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Прибыль  в сумме 1540,00тыс.руб. распределить следующем образом:

Прибыль в сумме 1540,00 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

Дивидендов за 2017год не выплачивать.

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 460 350.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 460 350.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  457 825 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

 

1 Катичев Владимир Анатольевич За 91 565 голосов

2 Катичева Юлия Владимировна За 91 565 голосов

3 Гурова Елена Алексеевна За 91 565 голосов

4 Столик Татьяна Владимировна За 91 565 голосов

5 Катичев Филипп Владимирович За 91 565 голосов

 

Против всех 0 голосов 

Воздержался по всем 0 голосов 

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров:

1. Катичев Владимир Анатольевич

2. Катичева Юлия Владимировна

3. Гурова Елена Алексеевна

4. Столик Татьяна Владимировна

5. Катичев Филипп Владимирович

 

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 6: Выборы Ревизора.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 71 305 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 20 765.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20 260 (97.5680% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 20 260 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизором Безгузова Сергея Константиновича.

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 91 565 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».

 

Итоги голосования  по вопросу повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2018 – 2019г.г.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За 91 565 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 % 

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

 

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года.

 

 

Председатель  общего собрания: _____________В.А.Катичев 

 

Секретарь  общего собрания:   _________________Е.А. Гурова