Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества “Информатика”
(350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1)
Дата составления отчета – 27.04.2018 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ”Информатика”
Место нахождения: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 апреля 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 27.04.2018 г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит “А” 3 эт. каб. № 28 (ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика»)
Счетная комиссия : На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 23.03.2015 г. № СФ-26/15, заключенного между Открытым акционерным обществом “Информатика” и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Уполномоченные лица Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр":Е. В. Хлынина (доверенность от 26.04.2018 года № 16) Н. М. Шестакова (доверенность от 26.04.2018 года № 16)
Рабочие органы Собрания
Председатель общего собрания: Катичев Владимир Анатольевич
Секретарь общего собрания: Гурова Елена Алексеевна
Повестка дня годового общего собрания:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2 Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2017 г.
3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.
4 Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5 Выборы членов Совета директоров.
6 Выборы Ревизора.
7 Утверждение Аудитора общества.
8 О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2018 – 2019г.г.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:20
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия общего собрания: 11:35
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 05.04.2018: 92 070 штук
На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума), имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имелся кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего Собрания. Кворум для открытия Собрания имелся.
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2017 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет за 2017 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Информатика за 2017 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2017 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Прибыль в сумме 1540,00тыс.руб. распределить следующем образом:
Прибыль в сумме 1540,00 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.
Дивидендов за 2017год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 460 350.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 460 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 457 825 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
1 Катичев Владимир Анатольевич За 91 565 голосов
2 Катичева Юлия Владимировна За 91 565 голосов
3 Гурова Елена Алексеевна За 91 565 голосов
4 Столик Татьяна Владимировна За 91 565 голосов
5 Катичев Филипп Владимирович За 91 565 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров:
1. Катичев Владимир Анатольевич
2. Катичева Юлия Владимировна
3. Гурова Елена Алексеевна
4. Столик Татьяна Владимировна
5. Катичев Филипп Владимирович
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: Выборы Ревизора.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 71 305 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 20 765.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20 260 (97.5680% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 20 260 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизором Безгузова Сергея Константиновича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2018 – 2019г.г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имелся.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года.
Председатель общего собрания: _____________В.А.Катичев
Секретарь общего собрания: _________________Е.А. Гурова