Г. Краснодар 26 апреля 2019г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информатика».

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания, 26 апреля 2019 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит. «А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 28.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.   Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2018г. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

4. Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

5. Выборы членов Совета директоров.

6. Выборы Ревизора.

7. Утверждение Аудитора общества.

8. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2019-2020 г.

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 91 565.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 91 565 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: 

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Информатика».

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2018г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 91 565 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: 

Утвердить годовой отчет ОАО «Информатика» за 2018 г.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 91 565 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 91 565 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4:

Прибыль в сумме 16 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды за 2018 год по акциям общества не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 460 350.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня, – 460 350.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 457825 (99,4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Катичев Владимир Анатольевич За 91 565 Голосов

2. Катичева Юлия Владимировна За 91 565 Голосов

3. Гурова Елена Алексеевна За 91 565 Голосов

4. Столик Татьяна Владимировна За 91 565 Голосов

5. Букарева Галина Федоровна За 91 565 Голосов

Против всех0Голосов

Воздержался по всем0Голосов

Бюллетень недействителен0Голосов

Не голосовал0Голосов

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: 

Избрать в состав Совета директоров:

1. Катичев Владимир Анатольевич

2. Катичева Юлия Владимировна

3. Гурова Елена Алексеевна 

4. Столик Татьяна Владимировна

5. Букарева Галина Федоровна

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизионной комиссии.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 71 305 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 0 (0 %от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 0 Голосов 0.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал91565Голосов100.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 91 565 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: 

Утвердить аудитором ОАО «Информатика» на 2020 финансовый год Аудиторскую фирму ООО «Кубань - Аудит», место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д.14, оф. 6.

Вопрос повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2019-2020 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –91 565 (99.4515 %от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 91 565 Голосов 100.0000 %

Против0Голосов0.0000 %

Воздержался0Голосов0.0000 %

Бюллетень недействителен0Голосов0.0000 %

Не голосовал0Голосов0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2019 года до 01 июня 2020 года не выплачивать.

 Итоги  голосования и решения  доведены до сведения  акционеров на общем годовом собрании.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

«Ценные бумаги» – Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора: 

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 25.04.2019 года № 19)

Шестакова Наталья Михайловна (доверенность от 25.04.2019 года № 19).

Председатель собрания __________________ / В.А. Катичев /

Секретарь собрания __________________ / Е. А. Гурова