ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНФОРМАТИКА»
350911 Г. КРАСНОДАР, УЛ. КУТОВАЯ, 2/1
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ИНФОРМАТИКА»
Открытое акционерное общество «Информатика» (350911 г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1) сообщает, что «24» апреля 2020 г. в 11-00 часов состоится общее годовое собрание акционеров (в форме собрания) совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2019г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора общества.
8. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2020– 2021 г.
9. Одобрение крупной сделки
Начало регистрации участников собрания 10-30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании – 30.03.2020 г.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, ОАО «Информатика», литер “А”, 3 эт. каб. № 28.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества и по адресу: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, литер. «А», 3 этаж, каб.№ 21, начиная с 01 апреля 2020г. по 24 апреля 2020 г. с 10-00 до 17-00, в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИНФОРМАТИКА»
Телефон для справок: (861) 239-72-12