ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНФОРМАТИКА»

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КУТОВАЯ, 2/1)

 

Г. Краснодар                                                                       24 апреля 2020г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информатика».

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 30 марта 2020 года.

Дата проведения общего собрания, 24 апреля 2020 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит. «А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 28.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

 

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2019г.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  4. Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
  5. Выборы членов Совета директоров.
  6. Выборы Ревизора.
  7. Утверждение Аудитора общества.
  8. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2020-2021 г.
  9. О согласии на совершение крупной сделки, взаимосвязанных сделок.

 

Время начала регистрации участников общего собрания:                   10:30

Время окончания регистрации участников общего собрания:             11:25

Время открытия общего собрания:                                                       11:00

Время начала подсчета голосов:                                                            11:30

Время закрытия общего собрания:   11:40

 

Вопрос повестки дня № 1:Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Информатика».

 

 

 

Вопрос повестки дня № 2:           Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2019г.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «Информатика» за 2019 г.

 

 

 

Вопрос повестки дня № 3:Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

 

Вопрос повестки дня № 4:           Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4:

Прибыль за отчетный  2019г. в сумме 152,00 тыс.руб. распределить следующем образом:

Прибыль в сумме 152,00 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.

Дивидендов за 2019 год не выплачивать.

 

 

Вопрос повестки дня № 5:Выборы членов Совета директоров.

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 460 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 460 350.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –  457 825 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Катичев Владимир Анатольевич

За

91 565

Голосов

2.

Катичева Юлия Владимировна

За

91 565

Голосов

3.

Гурова Елена Алексеевна

За

91 565

Голосов

4.

Столик Татьяна Владимировна

За

91 565

Голосов

5.

Букарева Галина Федоровна

За

91 565

Голосов

 

Против всех

0

Голосов

 

Воздержался по всем

0

Голосов

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

 

Не голосовал

0

Голосов

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в состав Совета директоров:

 

 

Катичев Владимир Анатольевич

 

Катичева Юлия Владимировна

 

Гурова Елена Алексеевна

 

Столик Татьяна Владимировна

 

Букарева Галина Федоровна

 

 

Вопрос повестки дня № 6:Выборы ревизионной комиссии.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 0 (0.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

 

 

Вопрос повестки дня № 7:Утверждение Аудитора общества.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань - Аудит», место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д.14, оф. 6.

 

Вопрос повестки дня № 8: о невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2020-2020 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8:В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2020 года до 1 июня 2021 года.

 

Вопрос повестки дня №9  О согласии на совершение крупной сделки, взаимосвязанных сделок.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

91 565

Голосов

100.0000 %

 

Против

0

Голосов

0.0000 %

 

Воздержался

0

Голосов

0.0000 %

 

Бюллетень недействителен

0

Голосов

0.0000 %

 

Не голосовал

0

Голосов

0.0000 %

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9:Дать согласие на совершение крупной сделки, взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения имущества общества, в период с 01.06.2020г. по 31.12.2023 г.

регистраторский центр»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 23.04.2020 года № 15)

 

 

 

Председатель собрания               __________________ / В.А. Катичев /

 

Секретарь собрания                     __________________ / Е. А. Гурова /