ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество <Информатика>
(350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1)
Дата составления отчета – 23.04.2021 г.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 23.03.2015 г. № СФ-26/15, заключенного между Открытым акционерным обществом <Информатика> и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество <Информатика>
Место нахождения общества: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1
Адрес общества: ул. Новороссийская, д.174, г. Краснодар, Краснодарский край, 350059
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 марта 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 23.04.2021 г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит “А” 3 эт. каб. № 28 ( помещение ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика).
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 29.03.2021: 92 070 штук
Повестка дня годового общего собрания:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2 Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Информатика» за 2020 г.
3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2020 финансовый год.
4 Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Информатика» по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5 Выборы членов Совета директоров Общества.
6 Выборы Ревизионной комиссии Общества.
7 Утверждение Аудитора Общества.
8 О невыплате вознаграждения членам Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика» в 2021 – 2022г.
9 О согласии на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанных сделок.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30
Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:25
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия общего собрания: 11:40
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Информатика».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Информатика» за 2020 г.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Информатика» за 2020 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2020 финансовый год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества «Информатика» в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2020 финансовый год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Информатика» по результатам 2020 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества "Информатика" за отчетный 2020г. финансовый год.
Дивиденды по итогам отчетного 2020 финансового года не выплачивать.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров Общества/
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика»:
1. Катичев Владимир Анатольевич
2. Катичева Юлия Владимировна
3. Гурова Елена Алексеевна
4. Безгузов Сергей Константинович
5. Букарева Галина Федоровна
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 460 350.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 460 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 457 825 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Катичев Владимир Анатольевич За 91 565 голосов
2 Катичева Юлия Владимировна За 91 565 голосов
3 Гурова Елена Алексеевна За 91 565 голосов
4 Безгузов Сергей Константинович За 91 565 голосов
5 Букарева Галина Федоровна За 91 565 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
Решение принято.
Избрать в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика»:
1. Катичев Владимир Анатольевич
2. Катичева Юлия Владимировна
3. Гурова Елена Алексеевна
4. Безгузов Сергей Константинович
5. Букарева Галина Федоровна
Вопрос повестки дня № 6: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Информатика» в составе 3-х человек:
1. Столик Татьяна Владимировна
2. Долога Надежда Дмитриевна
3. Долога Евгений Васильевич
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 505.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 0 (0.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум отсутствует.
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Информатика» для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г. аудиторскую организацию: общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Аудит» (ОРНЗ №.11206047058).
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика» в 2021 – 2022г.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Информатика» в период с 1 июня 2021 года до 1 июня 2022 года.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Вопрос повестки дня № 9: О согласии на совершение Обществом крупной сделки, взаимосвязанных сделок.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Дать согласие на совершение открытым акционерным обществом «Информатика» крупной сделки, взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения имущества общества, в период с 01.06.2021г. по 31.12.2023 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За 91 565 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Решение принято.
Функции счетной комиссии выполняло Уполномоченное лицо Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр" в лице Хлыниной Е. В.
(доверенность от 22.04.2021 года № 11)
Секретарь собрания Гурова Е,В,
Председатель собрания Букарева Г.Ф.