ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров состоявшегося 22 апреля 2022г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНФОРМАТИКА»

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КУТОВАЯ, 2/1)

Г. Краснодар                                                                                               22апреля 2022г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информатика».

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2022 года.

Дата проведения общего собрания, 22 апреля 2022 года.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит. «А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 28.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Информатика» за 2021 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности  Общества в том числе отчетов о прибылях и убытках  за 2021 финансовый год.
4. Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Информатика» по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика» в 2022 – 2023г. г.

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Информатика».

Вопрос повестки дня № 2:            Утверждение  годового отчета открытого акционерного общества «Информатика» за 2021 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Информатика» за 2021 г.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности  Общества в том числе отчетов о прибылях и убытках  за 2021 финансовый год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества «Информатика» в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2021 финансовый год..

Вопрос повестки дня № 4:            Распределение прибыли (убытка) открытого акционерного общества «Информатика» по результатам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня №4:

Утвердить распределение  прибыли (убытка) открытого акционерного общества "Информатика" за отчетный 2021г. финансовый год.   

Дивиденды по итогам   отчетного 2021 финансового  года не выплачивать».

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров Общества..

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 460 350.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня, – 460 350.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 457825 (99,4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика»:

Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 71 305 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 0 (0 %от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум отсутствует.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –91 565 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Информатика» для проведения  обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г. аудиторскую организацию: общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Аудит» (ОРНЗ №.11206047058).

Вопрос повестки дня № 8 О невыплате вознаграждения членам Совета директоров открытого акционерного общества «Информатика» в 2022 – 2023г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня, – 92 070.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, –91 565 (99.4515 %от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Информатика» в период с 1 июня 2022 года до 1 июня 2023 года.

Итоги голосования и решения доведены до сведения акционеров на общем годовом собрании.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

«Ценные бумаги» – Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполнил регистратор  – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченное лицо Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 21.04.2022 года № 15)

Председатель собрания                __________________ / Г.Ф. Букарева /

Секретарь собрания                      __________________ / Е. А. Гурова /