ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Информатика»
(Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кутовая, 2/1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информатика». Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Кутовая, 2/1. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2015 года. Дата проведения общего собрания: 24 апреля 2015 года. Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 30 минут. Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут. Время закрытия общего собрания: 14 часов 30 минут. Место проведения собрания: г. Краснодар, Новороссийская, 174 лит.«А», ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика» 3 эт. Каб. № 26. ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2014г. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Информатика» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 4. О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2014 – 2015г. 5. Выборы членов Совета директоров. 6. Выборы ревизора. 7. Утверждение Аудитора общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 71 305 (77.4465 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 71 305 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения годового общего собрания ОАО «Информатика». Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2014г. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 71 305 (77.4465 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 71 305 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ОАО «Информатика» за 2014 г. Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Информатика» по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Принятое Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, за 2014 финансовый год. Прибыль в сумме 1 241 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды за 2014 год по акциям общества не выплачивать. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 71 305 (77.4465 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 71 305 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Вопрос повестки дня № 4: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2014 – 2015г. Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2014 года до 31 декабря 2015 года не выплачивать. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 71 305 (77.4465 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 71 305 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 460 350. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 460 350. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 356 525 (77.4465 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: 1. Катичев Владимир Анатольевич За 71 305 Голосов 2. Катичева Юлия Владимировна За 71 305 Голосов 3. Столик Татьяна Владимировна За 71 305 Голосов 4. Николаева Галина Анатольевна За 71 305 Голосов 5. Гурова Елена Алексеевна За 71 305 Голосов Против всех 0 Голосов Воздержался по всем 0 Голосов Бюллетень недействителен 0 Голосов Не голосовал 0 Голосов Принятое Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать в состав Совета директоров: 1. Катичев Владимир Анатольевич 2. Катичева Юлия Владимировна 3. Столик Татьяна Владимировна 4. Николаева Галина Анатольевна 5. Гурова Елена Алексеевна Вопрос повестки дня № 6: Выборы ревизора. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 50 911 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 41 159. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 20 394 (49.5493 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум отсутствует. Результаты подсчета голосов: Подсчет голосов в связи с отсутствием кворума не проводился. Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: не принято. Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, по данному вопросу повестки дня, – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, – 71 305 (77.4465 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 71 305 Голосов 100.0000 % Против 0 Голосов 0.0000 % Воздержался 0 Голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 Голосов 0.0000 % Не голосовал 0 Голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ОАО «Информатика» на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита», место нахождения: 350033, г.Краснодар, ул.Базовская Дамба, д.4; ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206058962. Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2. Обособленное подразделение Регистратора: \"Ценные бумаги\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре, Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \"К\". Уполномоченные лица Регистратора: Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 23.04.2015 года № 24), Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 23.04.2015 года № 24).
Председатель собрания __________________ / Катичев _ В.А.__
/ Секретарь собрания __________________ / Гурова Е.А. /