Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Информатика»
(350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1)
Дата составления отчета – 27.05.2016 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество \"Информатика\"
Место нахождения: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27.05.2016 г.
Место проведения общего собрания: г.Краснодар, ул.Новороссийская 174, каб. Лит “А” 3 эт. каб. № 28 (ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика\").
Повестка дня годового общего собрания:
1
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика».
2
Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2015 г.
3
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.
4
Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5
Выборы членов Совета директоров.
6
Выборы Ревизора.
7
Утверждение Аудитора общества.
8
О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2016 – 2017г.г.
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
91 565 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика».
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2015 г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
91 565 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет за 2015 г.
Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
91 565 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Информатика за 2015 г.
Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2015 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
91 565 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:
Прибыль в сумме 577,00тыс.руб. распределить следующем образом:
Прибыль в сумме 577,00 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества.
Дивидендов за 2015 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров.
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 460 350.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 460 350.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 457 825 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1
Катичев Владимир Анатольевич
За
91 565 голосов
2
Катичева Юлия Владимировна
За
91 565 голосов
3
Гурова Елена Алексеевна
За
91 565 голосов
4
Столик Татьяна Владимировна
За
91 565 голосов
5
Николаева Галина Анатольевна
За
91 565 голосов
Против всех
0 голосов
Воздержался по всем
0 голосов
Бюллетень недействителен
0 голосов
Не голосовал
0 голосов
Не распределено
0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Совета директоров:
1. Катичев Владимир Анатольевич
2. Катичева Юлия Владимировна
3. Гурова Елена Алексеевна
4. Столик Татьяна Владимировна
5. Николаева Галина Анатольевна
Вопрос повестки дня № 6: Выборы Ревизора.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 20 765.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 20 260 (97.5680% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
20 260 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизором Безгузова Сергея Константиновича.
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
91 565 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».
Вопрос повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2016 – 2017г.г.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
За
91 565 голосов
100.0000 %
Против
0 голосов
0.0000 %
Воздержался
0 голосов
0.0000 %
Бюллетень недействителен
0 голосов
0.0000 %
Не голосовал
0 голосов
0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 8:
В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2016 года до 1 июня 2017 года.
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:
Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.
Обособленное подразделение Регистратора:
\"Ценные бумаги\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,
Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \"К\".
Уполномоченные лица Регистратора:
Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 26.05.2016 года № 36),
Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 26.05.2016 года № 36).
Председатель собрания / Катичев В.А./
Секретарь собрания / Гурова Е.А./