Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Информатика»

(350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1) г.Краснодар Дата составления отчета – 24.04.2017 г. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Информатика» Место нахождения: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, д.2/1 Вид общего собрания: Годовое Форма проведения общего собрания: Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 марта 2017 г. Дата проведения общего собрания: 21.04.2017 г. Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 174, лит «А», 3 этаж, кабинет №28.(ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика»)

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.03.2017: 92 070

Повестка дня годового общего собрания:

1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2 Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2016г.

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Информатика за 2016г., в том числе отчетов о прибылях и убытках.

4 Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5 Выборы членов Совета директоров.

6 Выборы Ревизора.

7 Утверждение Аудитора общества.

8 О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2017– 2018.г.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30 Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:25 Время открытия общего собрания: 11:00 Время начала подсчета голосов: 11:30 Время закрытия общего собрания: 11:40

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 91 565 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика».

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2016г. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 91 565 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % ПРинятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет ОАО «Информатика» за 2016 г.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Информатика за 2016г., в том числе отчетов о прибылях и убытках. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 91 565 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Информатика в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2016г.

Вопрос повестки дня № 4: Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 91 565 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Прибыль в сумме 152,00 тыс.руб. распределить следующем образом: Прибыль в сумме 152,00 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества. Дивидендов за 2016 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5: Выборы членов Совета директоров». Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 460 350. Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 460 350. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 457 825 (99.4515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: 1 Катичев Владимир Анатольевич За 91 565 голосов 2 Катичева Юлия Владимировна За 91 565 голосов 3 Гурова Елена Алексеевна За 91 565 голосов 4 Столик Татьяна Владимировна За 91 565 голосов 5 Архипов Алексей Александрович За 91 565 голосов Против всех 0 голосов Воздержался по всем 0 голосов Бюллетень недействителен 0 голосов Не голосовал 0 голосов Не распределено 0 голосов Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров в составе: 1. Катичев Владимир Анатольевич 2. Катичева Юлия Владимировна 3. Гурова Елена Алексеевна 4. Столик Татьяна Владимировна 5. Архипов Алексей Александрович

Вопрос повестки дня № 6: Выборы Ревизора. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 918. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 18 413 (97.3306% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 18 413 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизором Безгузова Сергея Константиновича.

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение Аудитора общества. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 91 565 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».

Вопрос повестки дня № 8: О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2017– 2018.г. Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 92 070. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 \"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров\", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 92 070. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 91 565 (99.4515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется. Результаты подсчета голосов: Проголосовали: За 91 565 голосов 100.0000 % Против 0 голосов 0.0000 % Воздержался 0 голосов 0.0000 % Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % Не голосовал 0 голосов 0.0000 % Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2017 года до 1 июня 2018 года.

Функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор –Акционерное общество \"Межрегиональный регистраторский центр\" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Обособленное подразделение Регистратора: \"Ценные бумаги\" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре, Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 \"К\". Уполномоченные лица Регистратора: Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 20.04.2017 года № 15), Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 20.04.2017 года № 15).

Председатель собрания / Катичев В.А. /

Секретарь собрания / Гурова Е.А. /