Открытое акционерное общество "Информатика"
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутовая, 2/1.
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Дата и время проведения собрания - 24 апреля 2020г., 11 час 00 мин.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Новороссийская 174, каб. Лит “А” 3 эт. каб. № 28 (ОАО «Краснодарская фармацевтическая фабрика)
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
__________________________________________________________________________________________________________________________
ф.и.о. (наименование) акционера
Количество голосов _______________ Лиц. Счёт № _________
Вопрос № 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Решение:Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Информатика».
- Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
* См. примечание
Вопрос № 2.Утверждение годового отчета ОАО «Информатика» за 2019 г.
Решение:Утвердить годовой отчет за 2019 г.
- Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
* См. примечание
Вопрос № 3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
Решение:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Информатика за 2019 г.
- Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
- См. Примечание
Вопрос № 4.Распределение прибыли ОАО «Информатика» по результатам 2019 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Решение:Прибыль в сумме 152,00 тыс.руб. распределить следующем образом:
Прибыль в сумме 152,00 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.
Дивидендов за 2019 год не выплачивать.
Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
* См. примечание
Вопрос № 5.Выборы членов Совета директоров
Избрание членов Света директоров производится кумулятивным голосованием. При голосовании по этому вопросу повестки дня число голосов, принадлежащих Вам, умножается на 5 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров) и составляет таким образом:
___________ х 5 = _____________________
Вы вправе отдать эти голоса за одного кандидата, распределить их между несколькими кандидатами, проголосовать против всех или воздержаться по всем кандидатам. Общая сумма голосов не должна превышатьуказанное количество голосов, голоса должны быть распределены полностью. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа принадлежащих Вам голосов на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.
Поле "ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО" заполняется только в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
Решение:Избратьв состав Совета директоров:
|
Фамилия, имя отчество кандидата |
Количество голосов, отданных "ЗА" кандидата |
Отметки |
|
1. Катичев Владимир Анатольевич |
|
|
|
2. Катичева Юлия Владимировна |
|
|
|
3. Гурова Елена Алексеевна |
|
|
|
4. Столик Татьяна Владимировна |
|
|
|
5. Букарева Галина Федоровна |
|
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
||
|
|
|
|||
|
число |
|
число |
|
|
|
|
|
|||
|
отметки |
|
отметки |
|
|
См. примечание
Вопрос № 6.Выборы Ревизионной комиссии.
Решение:Решение:Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
- Безгузов Сергей Константинович
Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
2. Катичева Мария Фадеевна
Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
|
|
||||
- Долога Евгений Васильевич.
Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
* См. примечание
Вопрос № 7.Утверждение Аудитора общества.
Решение:Утвердить аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Кубань-Аудит».
- Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
* См. примечание
Вопрос № 8.О невыплате вознаграждения членам Совета директоров в 2020 – 2021г.г.
Решение:В связи с трудным финансовым положением Общества не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за период с 1 июня 2020 года до 1 июня 2021 года.
- Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
* См. примечание
Вопрос №9 Одобрение крупной сделки
Решение: одобрить крупную сделку связанную с возможностью отчуждения имущества общества в период с 01.06.2020 сроком по 31.12.2023 г.
- Оставьте только одиниз предложенных вариантов голосования, зачеркнув ненужные
|
ЗА |
|
ПРОТИВ |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|
число |
|
число |
|
число |
|
|
||||
|
отметки |
|
отметки |
|
отметки |
- См. Примечание
|
Бюллетень должен быть подписан.
Подпись акционера |
|
|
Подпись Фамилия, Имя, Отчество или представителя акционера , |
|
|
Подпись Фамилия, Имя, Отчество
действующего по доверенности №_________ от _____________________года |
|
|
Примечание: Поля «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» и «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» заполняются ТОЛЬКО в случае голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Вы вправе выбрать только один вариант голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях «ЧИСЛО ГОЛОСОВ» должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании (1.1), и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (1.2); Если Вы голосуете по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделайте отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (2); Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле «ЧИСЛО ГОЛОСОВ», находящемся напротив оставленного варианта голосования, укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и в поле «ОТМЕТКИ ГОЛОСУЮЩЕГО» сделайте отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (3). Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются |
|
Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются